Послушай внимательно, ребята! Есть настоящий мерзавец по имени Иури Гугнин, русский парень, которому тридцать восемь лет. Он решил, что очень умный. Живёт в Нью-Йорке, но творит всякие нехорошие дела, уверяю вас! Этот Гугнин обвиняется во всевозможных безобразиях – обходе правил, надувательстве банков и вообще ведении себя как настоящее злодеяние. Похоже, он сделал так, что криптовалюты кажутся такими же надёжными, как шоколадный чайник. ☕
🌟 Готов к космическому приключению с дозой сарказма?
CryptoMoon покажет, как Луна превращается в арену для крипто-комедии!
Говорят, он крутил сумму более чем в $530 миллионов для довольно сомнительных клиентов, все они связаны с российскими банками, которые хуже белки в ореховой мастерской. Федеральная прокуратура, эти сообразительные ребята, считают, что с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин направлял криптовалюту (в основном USDT, что бы это ни было) на счета американских банков и бирж, после чего конвертировал её в обычные деньги для хитрых международных переводов. $
И эти средства, по их словам, пришли из России, включая ПАО Сбербанк, ВТБ Банк и поставщиков для Росатома – все под санкциями США. Обвинение (fancy word for список плохих поступков) говорит о том, что Гугнин врал, утверждая, что у его компании Evita нет российских клиентов. Какая ложь!
Он играл с сотнями миллионов для этих компаний, помогая им заполучить свои загребущие лапы на важные американские технологии и скрывая источник денег. И внимание – он всё еще пользовался счетами в Сбербанке и Альфа-Банке даже живя в США! Какая наглость!
Помимо использования украденных личностей (настоящий мошенник!), Гунгин также обвиняется в ведении бизнеса по переводу денег без разрешения, уклонении от правил противодействия отмыванию денежных средств и несоблюдении требований Закона о банковской тайне. Очевидным образом, он изменял документы и пытался обмануть власти через интернет. Как будто это могло сработать! 😂
“Криптовалютная компания Гуннина предположительно служила прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов для подсанкционных российских организаций и получения контролируемой экспортом технологии для российского правительства”, — заявил помощник директора подразделения контрразведки ФБР Роман Рожавский. Он добавил: “Пусть это будет предупреждением, что использование криптовалюты для скрытия незаконного поведения не остановит ФБР и наших партнеров от поимки вас!” Так что вот! ♂️
Он был арестован в Нью-Йорке и может получить до 30 лет тюрьмы за каждый случай банковского мошенничества, плюс дополнительное время за другие преступления. Этот процесс показывает, что Соединенные Штаты пристально следят за криптовалютными фирмами, которые занимаются международными транзакциями и регулированием. Но помните: обвиняемый невиновен, пока его вина не доказана. Хотя между нами говоря, это выглядит не очень хорошо, правда?
Смотрите также
- Акции Пермэнергосбыт цена. Прогноз цены Пермэнергосбыт
- Вышел патч 1.0.5 «Первый потомок» с двумя новыми персонажами, новым боссом и еще одним доказательством того, что они слушают игроков.
- Акции Ростелеком цена. Прогноз цены Ростелеком
- Разблокируй 20,000 USDT с помощью MEXC: Разгаданный секретный код!
- Акции Таттелеком цена. Прогноз цены Таттелеком
- Акции Наука-Связь цена. Прогноз цены Наука-Связь
- 4 криптовалюты, которые сделают вас богаче адвоката вашей тещи!
- Акции Объединенная авиастроительная корпорация цена. Прогноз цены Объединенная авиастроительная корпорация
- Секретный соус Tether: почему они зарабатывают деньги в игре со стейблкоинами 🤑
- Токены искусственного интеллекта от Livepeer (LPT) взлетают на 150%, затем падают на 40% — Что вызывает волатильность?
2025-06-10 20:40