Итак, индийская полиция решила добавить остроты в свой день, арестовав Алексея Беседикова, соучредителя GaranteX. Вы знаете, этого российского криптобиржи, которая попала под санкции США и ЕС за слишком тесное сотрудничество с отмыванием денег.
🚀 Не хочешь стать звездой?
Ракета запустит сигналы быстрее, чем твои утренние планы развеются в прах!
Бесиоков, гражданин Литвы (ну конечно же), был задержан в Варкала, Керала. Оказалось, он просто отдыхал там, возможно попивая кокосовый сок, когда полицейские прибыли с ордером на арест от суда Патиала Хаус в Нью-Дели.
Арест произошел в 4 часа дня по местному времени во вторник. Теперь ожидается, что Бьезиков будет передан в суд 14 марта. Индийские власти не заявили о прямой связи с обвинениями в США, но его статус экстрадиции предполагает, что ситуация не совсем безоблачна.
О, а GaranteX? Они прекратили свои услуги 6 марта, сразу после того как Tether заморозил почти 2.5 миллиарда USDT в российских рублях. Вот это невезение.
Обвинение Министерства юстиции США и международные санкции
Арест Бесчикова произошёл всего через несколько дней после того, как Министерство юстиции США предъявило обвинения в сговоре с целью отмывания денег ему и другому предполагаемому сооснователю GaranteX, Александру Мире Серде.
Besciokov также столкнулся с дополнительными обвинениями за нарушение санкций США и управление нелицензированным бизнесом по передаче денежных средств. Каждое обвинение может привести к 20 годам заключения в тюрьме, плюс дополнительные пять лет за нарушение правил лицензирования.
GaranteX, запущенный в 2019 году, был под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2022 года за обработку незаконных средств, связанных с хакерством, программами-вымогателями, терроризмом и наркоторговлей. Несмотря на санкции, биржа предположительно провела более 60 миллиардов долларов транзакций.
Международное расследование Гарантекса
Бесчиков, известный под хакерским псевдонимом «профорг», предположительно руководил технической инфраструктурой Гарантекса и одобрял транзакции, связанные с северокорейскими киберпреступниками и обходящими санкции российскими элитами.
Власти США утверждают, что он и Серда сознательно отмыли незаконные средства и предприняли меры по сокрытию деятельности Гаранекса, включая ежедневное перемещение операционных криптовалютных кошельков для обхода обнаружения.
В рамках согласованной международной операции американские, немецкие и финские власти изъяли серверы, на которых размещалась деятельность Garantex, в то время как секретная служба США заморозила свыше $26 миллионов, связанных с обменом. ️♂️
Правоохранительные органы также получили копии баз данных клиентов и учета компании GaranteX, потенциально раскрывая дополнительные незаконные действия.
Бесцвиковский был задержан во время отдыха с семьей в Индии согласно источникам близким к следствию. После задержания он предстал перед местным судом и ожидает перевода в Дели.
Правительство США ожидает его экстрадицию предстать перед судом в Восточном округе Вирджинии, где было подано обвинение.
Мира Серда, гражданка России, проживающая в Объединённых Арабских Эмиратах, остаётся на свободе. Министерство юстиции заявляет, что он выступал в качестве главного коммерческого директора GaranteX, управляя бизнес-операциями обменника и способствуя отмыванию нелегальных средств. ️♂️
Смотрите также
- Акции Эн+ цена. Прогноз цены Эн+
- Акции Новошип цена. Прогноз цены Новошип
- Акции Калужская сбытовая компания цена. Прогноз цены Калужская сбытовая компания
- Акции Наука-Связь цена. Прогноз цены Наука-Связь
- 💥 Крипто-фонды исчезнут! 💥
- 🔥 Обжиг Шиба Ину: Пламя мемной монеты! 🐶
- Инвестиции в криптовалюту: уморительная правда о Dawgz AI, в которую вы не поверите!
- Обвал биткоина? Ваш кошелек может захотеть присесть 🐻
- Крипто-хаос: XRP падает, Уолл-стрит присоединяется к вечеринке! 🎢💸
- Акции Удмуртнефть цена. Прогноз цены Удмуртнефть
2025-03-12 21:45