В истории, которую можно описать только как мастеркласс по цифровой проказе, гонконгская полиция сумела остановить масштабную операцию по отмыванию денег на ошеломляющую сумму в $15 миллионов. Это не было легкой задачей, учитывая участие более 550 аккаунтов и криптовалютных сделок, а также цифровых следов, которых хватило бы для гордости Ганзелю и Гретелю. Двенадцать подозреваемых возрастом от 20 до 40 лет были вежливо задержаны как на территории континентального Китая, так и в вечно очаровательных улочках Гонконга. Теперь им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения отмывания денег — ведь кто не любит хорошей интриги?
🔥 Хочешь пообщаться с теми, кто смеётся над криптошутками?
Криптоклуб – место, где ирония и реальные обсуждения идут рука об руку!
Набор держателей фальшивых счетов — или как легко заработать деньги (и незаконно)
According to the ever-reliable investigators, the gang recruited unwitting mainlanders to open shell bank accounts—think of them as ghostly digital bank vaults that no one really owns or cares about. These recruits were handsomely paid from various fraud schemes and, with the dexterity of a caffeinated squirrel, withdrew cash using a variety of ATM cards. Naturally, the money was then whisked away to virtual-asset exchanges, where it was transformed into shiny digital tokens and mixed into other transactions, making it disappear quicker than you can say «cryptocurrency.» 
Квартира в Монг Коке использовалась как база — ведь нет ничего более профессионального, чем квартира
Согласно начальнику инспектора Ло Юэнь-шаню, синдикат обосновался в довольно неприметной квартире в Монг Кок, которая, следуя великим криминальным традициям повсюду, служила им штаб-квартирой с середины 2024 года. Здесь размещались рекруты из материкового Китая, мечтающие о незаконном бизнесе. Ежедневно они проводили транзакции через теневые счета-обманки, словно трудолюбивые цифровые бобры. Во время драматического рейда власти обнаружили 600 000 гонконгских долларов наличными — если бы это были физические деньги, их хватило бы на покупку всей жизни пузырей чая. Также было конфисковано множество банковских документов, ведь ничто так не кричит о ‘криминальном уме’, как толстая папка с банковскими выписками.
Гонконгская полиция разоблачила схему отмывания денег на сумму $15 млн и криптовалюты, арестовала 12 подозреваемых и конфисковала сотни банковских карт. Группировка использовала наемников из материкового Китая для открытия фиктивных счетов, связанных с незаконными средствами. Почти половина…
Гоняться за возможностями и хватать всё, кроме кухонной мойки
Superintendent Shirley Kwok Ching-yee explained that police actively tailed two key figures from the flat. One headed into a bank like a seasoned spy, the other went to an ATM, probably to grab some last-minute cash. Both then strolled over to a crypto exchange shop in Tsim Sha Tsui, which sounds like a fancy shopping district but probably isn’t, to say the least. Quickly, officers swooped in to confiscate about 770,000 HKD in cold, hard cash, proving once again that crime doesn’t pay—unless it’s in seized currency. Overall, they recovered roughly 1.05 million HKD, 134,000 in various other currencies, over 560 ATM cards, and several phones—because everyone needs a backup plan. 
Масштаб истории – эээ, мошенничества
Эй, мастер статистики, добавил, что более 10 миллионов гонконгских долларов из этой незаконной добычи были связаны с 58 отдельными случаями мошенничества. Похоже, преступления, связанные с мошенничеством в Гонконге, выросли более чем на 12% в 2024 году, заставив город прийти к шокирующему выводу о том, что было арестовано свыше 10 000 человек — результат, сопоставимый только с числом ночей тривии в Гонконге. Более 70% арестованных оказались владельцами фиктивных счетов, став объектом всеобщего осуждения со стороны общества. Мошенничество теперь составляет почти половину из 95 000 уголовных дел города за прошлый год, показывая, что честность не всегда является лучшей политикой — особенно если вы полицейский.
Призывают к более строгим наказаниям — потому что всем нравится хорошее предложение, завернутое в скотч
Старший инспектор Цзе Ка-лун из Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями отметил, что друзья и семья иногда предоставляют свои банковские счета мошенникам, поскольку очевидно у каждого есть цена – обычно в смешных деньгах. Он настаивает на ужесточении наказаний, потому что сейчас закон позволяет до 14 лет лишения свободы и штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов – достаточно для покупки небольшого острова или хотя бы очень хорошего скутера. Интересно, что за последние два года более 100 осужденных отмывателей денег получили дополнительные наказания от трех месяцев до восемнадцати – вероятно, чтобы заставить их дважды подумать перед следующим отмыванием средств. Или просто чтобы дать им время поразмыслить над своими плохими жизненными решениями.
Смотрите также
- Акции Пермэнергосбыт цена. Прогноз цены Пермэнергосбыт
- Секретный соус Tether: почему они зарабатывают деньги в игре со стейблкоинами 🤑
- 🎉 Цена сети Pi: Скромное предложение о росте на 57% 🚀
- Вышел патч 1.0.5 «Первый потомок» с двумя новыми персонажами, новым боссом и еще одним доказательством того, что они слушают игроков.
- Акции Аэрофлот цена. Прогноз цены Аэрофлот
- Акции НКХП цена. Прогноз цены НКХП
- Акции Калужская сбытовая компания цена. Прогноз цены Калужская сбытовая компания
- Акции ГТМ цена. Прогноз цены ГТМ
- Смешные Приключения СБФ: Жизнь в Большом Доме с Дидди! 😄
- Прогноз Ethereum на февраль: впереди американские горки 🎢
2025-05-18 18:43