🔥 Хочешь пообщаться с теми, кто смеётся над криптошутками?
Криптоклуб – место, где ирония и реальные обсуждения идут рука об руку!
Двенадцать человек обвиняются министерством юстиции США в нарушении закона об организованной преступности и коррупции (RICO), предполагаемо участвуя в крупномасштабном краже криптовалюты на миллионы долларов.
Как добросовестный исследователь, я делюсь обновлением: в недавнем заявлении Министерство юстиции (DOJ) обвинило еще 12 человек в предполагаемой причастности к преступной схеме в области криптовалют. Таким образом общее число подозреваемых составляет 14. Согласно утверждениям, заговор позволил получить около 263 миллионов долларов незаконных доходов.
Два человека из группы пока не арестованы и предположительно находятся в Дубае. Все они были обвинены в сговоре с целью влияния на рэкет (RICO), заговоре для мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывании денег и препятствовании правосудию.
В сентябре прошлого года двое жителей Калифорнии, Мэлоун Лам и Жандьель Серрано, были задержаны и обвинены в причастности к сложной схеме. Утверждается, что они незаконно приобрели примерно 4100 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла около $230 миллионов, у анонимного лица из Вашингтона. В попытке замаскировать и очистить украденные средства они использовали сложные методы.
В соответствии с официальным заявлением, данная пара работала не самостоятельно, а имела сеть поддержки, состоящую из хакеров, координаторов мероприятий, отмывателей денег, операторов телефонов и квартирников-взломщиков. Эта группа была активна с октября 2023 года, сосредоточив усилия на целях в виде жестких кошельков (hard wallets). Вначале они связывались через платформы онлайн-игр.
Обвинения против подозреваемых показывают, что они растратили украденные средства на дорогие вещи — дома, автомобили, дизайнерские сумки, часы, украшения и роскошные ночи в клубах стоимостью до полумиллиона долларов каждая, а также на найм частных охранников и аренду частного авиационного транспорта для своей организации.
Если они признаны виновными, судья назначит наказание, соответствующее установленным правилам назначения наказаний.
Смотрите также
- Дикие на американских горках поездка на биткойнах: он взлетел или раковится? 🎢💰
- Акции Ростелеком цена. Прогноз цены Ростелеком
- ОШИБКА: Запрос не может быть удовлетворен
- Судьба Биткойна зависит от этих 4 экономических показателей США на этой неделе – Не пропустите!
- Акции ДВМП цена. Прогноз цены ДВМП
- Акции НМТП цена. Прогноз цены НМТП
- Ставки Robinhood на Суперкубок: забавная ошибка или просто регуляторный провал?
- Раскрыты криптографические фразы: приложения сканируют фотографии телефонов
- FDIC разрешит банкам заниматься криптовалютой
- Срочные новости: Tether и Reelly Tech делают сделки с недвижимостью… проще?
2025-05-17 22:08