💰Индия наложила на 🐶Bybit штраф в размере 1,06 млн долларов за нарушение правил PMLA!🤯

В истории, которая стара как мир, но нова как рассвет, Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND), стойкий защитник финансовой целостности страны, взялось за свое могучее перо и выписало огромный штраф в размере 1,06 миллиона долларов (9,27 крор рупий) на грудь Bybit, второй по величине криптовалютной биржи в мире, за то, что она осмелилась танцевать с дьяволом, также известной как Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2005 года.

Bybit, поставщик виртуальных цифровых активов (VDA), и, таким образом, отчитывающаяся организация под бдительным оком PMLA, рискнула выйти на оживленный индийский рынок без необходимой регистрации в FIU-IND, подобно 🐶без поводка в парке, полном кошек. Действия компании, или их отсутствие, были сродни 🎩фокуснику, забывшему свою палочку.

И вот Министерство финансов со всей своей торжественностью заявило, что Bybit не только танцевала, но и кружилась вокруг Правил по предотвращению отмывания денег (ведение записей) 2005 года, как будто это были просто предложения, а не законы страны. В драматическом шаге, подобном 🎭театральному занавесу, FIU-IND заблокировала веб-сайты Bybit и прекратила ее деятельность в соответствии с Законом об информационных технологиях 2000 года, взмахнув волшебной палочкой Министерства электроники и коммуникационных технологий (MEITY).

Среди 🎪круга событий директор FIU-IND Вивек Аггарвал, человек проницательный и ответственный, признал Bybit виновным в многочисленных нарушениях после рассмотрения письменных и устных заявлений компании. Это было похоже на то, как если бы Bybit сыграл в 🎲игральные кости с судьбой и проиграл.

31 января государственный орган, голосом, ясным как 📢городской глашатай, объявил обвинения против Bybit по разделу 13 за нарушение священных правил Закона PMLA. Это был день, который будет жить в позоре, по крайней мере, в анналах истории Bybit.

Однако, по неожиданному повороту событий, как 🍀четырехлистный клевер в пустыне, 10 марта 2023 года FIU-IND ранее опубликовала руководящие принципы для тех, кто имеет дело с виртуальными цифровыми активами, в которых излагались правила и запреты в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Похоже, Bybit пропустила эту памятку.

Смотрите также

2025-02-01 12:53